Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта»
(352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская)
Дата составления отчета – 22.06.2018 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта»
Место нахождения: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 22.06.2018 г.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Советская, 66, 2-й этаж, конференц – зал.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.05.2018: 269 404 штук
Повестка дня годового общего собрания:
| 1 | Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. |
| 2 | Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2017 года. |
| 3 | Избрание членов Совета директоров общества. |
| 4 | Избрание членов ревизионной комиссии. |
| 5 | Утверждение аудитора общества. |
| 6 | Утверждение устава Общества в новой редакции. |
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 269 404.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 248 466 (92.2280% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 248 466 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Принятое решение 1 по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества за 2017 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 269 404.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 248 466 (92.2280% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 248 466 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Принятое решение 2 по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли общества, в том числе, выплата дивидендов по итогам финансового 2017 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 269 404.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 248 466 (92.2280% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 248 452 голосов | 99.9944 % |
| Против | 14 голосов | 0.0056 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить план распределения прибыли Общества в 2018 году. Дивиденды по итогам 2017 года по акциям Общества не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров общества.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 347 020.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 347 020.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 242 330 (92.2280 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
| 1 | Гречко Виктор Николаевич | За | 248 452 голосов |
| 2 | Мельникова Ольга Васильевна | За | 248 452 голосов |
| 3 | Сурмило Вячеслав Петрович | За | 248 452 голосов |
| 4 | Савранский Василий Павлович | За | 248 452 голосов |
| 5 | Лось Виктор Альбертович | За | 248 452 голосов |
| Против всех | 0 голосов |
| Воздержался по всем | 0 голосов |
| Бюллетень недействителен | 70 голосов |
| Не голосовал | 0 голосов |
| Не распределено | 0 голосов |
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров общества:
- Гречко Виктор Николаевич
- Мельникова Ольга Васильевна
- Сурмило Вячеслав Петрович
- Савранский Василий Павлович
- Лось Виктор Альбертович
Вопрос повестки дня №4: Избрание членов ревизионной комиссии.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 269 404.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 179 207.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 168 151 (93.8306% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
| 1. | Богатырев Роман Владимирович
Проголосовали: |
За Против Воздержался Недействительно |
168 137 0 14 0 |
голосов голосов голосов голосов |
99.9917 0.0000 0.0083 0.0000 |
% % % % |
| 2. | Пиюков Валерий Степанович
Проголосовали: |
За Против Воздержался Недействительно |
168 137 0 14 0 |
голосов голосов голосов голосов |
99.9917 0.0000 0.0083 0.0000 |
% % % % |
| 3. | Плетнева Валентина Николаевна
Проголосовали: |
За Против Воздержался Недействительно |
168 137 0 14 0 |
голосов голосов голосов голосов |
99.9917 0.0000 0.0083 0.0000 |
% % % % |
| Не голосовал | 0 | голосов | 0.0000 | % |
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами ревизионной комиссии общества:
- Богатырев Роман Владимирович
- Пиюков Валерий Степанович
- Плетнева Валентина Николаевна
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 269 404.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 248 466 (92.2280% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 248 452 голосов | 99.9944 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 14 голосов | 0.0056 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговую группу «ЭРКОН»
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение устава Общества в новой редакции.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 269 404.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 248 466 (92.2280% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 248 452 голосов | 99.9944 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 14 голосов | 0.0056 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить устав Общества в новой редакции.
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченные лица Регистратора: Поддубный Г. В. (доверенность от 01.01.2018 года № 37/18), Дрожжина Е.О.(доверенность от 20.06.2018 года № 49).
Председатель собрания Савранский В.П.
Секретарь собрания Степаненко Р.Е.