Отчет
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерное общество «МИР Северо-Кавказского промышленного
железнодорожного транспорта»
(352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская)
Дата составления отчета – 08.12.2017 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта»
Место нахождения: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 ноября 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 08.12.2017 г.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Советская, 66, 2-й этаж, конференц – зал.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 15.11.2017 г.: 269 404 штук
Повестка дня внеочередного общего собрания:
| 1 | Дача согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО договора залога (ипотеки) недвижимого имущества в обеспечение выполнения ЗАО «СП Авангард» условий кредитного договора. |
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Дача согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО договора залога (ипотеки) недвижимого имущества в обеспечение выполнения ЗАО «СП Авангард» условий кредитного договора.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 269 404.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 258 386 (95.9102% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 90 194 акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 179 210.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 179 210.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 168 192 (93.8519% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 168 178 голосов | 99.9917 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 14 голосов | 0.0083 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | % |
| Не голосовал | 0 голосов | % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО договор залога (ипотеки) недвижимого имущества в обеспечение выполнения ЗАО «СП Авангард» условий кредитного договора на следующих условиях:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Залогодержатель, ОАО «МИР СК ПЖТ» – Залогодатель. Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «СП Авангард» Предмет залога: недвижимое имущество: Таблица № 1
Таблица № 2
Обеспечиваемое залогом обязательство: Кредитный договор: Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ЗАО «СП Авангард» – Заемщик; Вид кредита: траншевая кредитная линия; Лимит кредитной линии – 49 000 000 (сорок девять миллионов) рублей; Срок кредитования – до 24 месяцев; Размер процентов за пользование Кредитом – 12 % Целевое назначение кредита: Финансирование оборотного капитала (расчеты с поставщиками за: химию, СЗР, удобрение, пестициды, заработная плата, уплата налогов, коммунальные платежи, услуги по обрезке и обработки сада). Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «СП Авангард». Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: — Савранский Василий Павлович; основания, по которым лицо является заинтересованным: Член Совета директоров АО «МИР СК ПЖТ» Савранский Василий Павлович является членом Совета директоров ЗАО «СП Авангард», а также отцом Савранского Егора Васильевича – Генерального директора и члена Совета директоров ЗАО «СП Авангард». — Мельникова Ольга Васильевна; основания, по которым лицо является заинтересованным: Член Совета директоров АО «МИР СК ПЖТ» Мельникова Ольга Васильевна является сестрой Генерального директора и члена Совета директоров ЗАО «СП Авангард» Савранского Егора Васильевича, а также дочерью члена Совета директоров ЗАО «СП Авангард» Савранского Василия Павловича. Поручить Генеральному директору Веремейцевой Л.К. заключить договор залога с КБ «Кубань Кредит» ООО по данной сделке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченные лица Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 05.12.2017 года № 83),
Дрожжина Е.О. (доверенность от 05.12.2017 года № 83).
Председатель собрания Савранский В.П.
Секретарь собрания Степаненко Р.Е.